СБУ заподозрила фирму по продаже электровелосипедов в фиктивном предпринимательстве

В Одессе сотрудники СБУ подозревают группу лиц в организации схемы ухода от налогов с использованием услуг «Приват Банка».

Об этом редакция узнала из уголовного производства № 22017160000000061 по ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.364 УК.

Следователи считают, что владелец торговой марки Voltа bikes организовал поставку на территорию Украины импортных велосипедов и их запчастей. На протяжении 2016-2017 годов он импортировал товара на общую сумму около 30 млн гривен.

Как установили правоохранители, ввоз осуществлялся через предприятия-однодневки. А продажи электровелосипедов он организовал через сеть магазинов по всей Украине ( Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Чернигов, Полатва, Белая Церковь, Кривой Рог и др.) и через интернет.

В одесском представительстве торговой марки оплата за товар осуществляется наличными на карту «Приватбанка» без уплаты налогов. А вот через интернет – на карту лица, которое и вовсе не зарегистрировано как частный предприниматель.

Общий оборот денежных средств по таким банковским картам составил около 8,1 млн гривен за последние 2,5 года.




Leave a Reply